瑪麗亞・雷耶斯（Maria T. Reyes）
菲律賓正在加大力度打擊國內恐怖組織融資、並解決洗錢問題，特別是用於資助非法武器擴散的洗錢行為。 馬尼拉正與澳洲、美國等國際組織與夥伴合作，以提升國內機構能力、強化培訓與協作。
菲律賓政府正在努力減少阿布沙耶夫組織（Abu Sayyaf Group）、邦薩莫洛伊斯蘭自由戰士（Bangsamoro Islamic Freedom Fighters，BIFF）、菲律賓共產黨新人民軍（Communist Party of the Philippines’ New People Army）、和伊斯蘭國（Islamic State）等恐怖組織所構成的威脅。 儘管近年來恐怖攻擊減少，但這些組織與政府軍的衝突仍在繼續。 例如，2023 年 12 月初，在位於南部的馬京達瑙省（Maguindanao del Sur），菲律賓軍隊與邦薩莫洛伊斯蘭自由戰士組織及伊斯蘭國組織交戰，造成 11 名疑似武裝分子死亡。
影片來源：麥可．奧哈根（MICHAEL O’HAGAN）/ 美國空軍
2023 年 7 月，菲律賓總統小斐迪南．馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令採取一項期限至 2027 年的國家戰略，以打擊洗錢、恐怖主義和擴散融資。 該計畫概述了政府和其他利益攸關方的目標和優先事項，以強化此類措施、並因應國際評估所確定的挑戰。
2023 年 9 月，美國司法部國際刑事調查培訓援助計畫（U.S. Justice Department’s International Criminal Investigative Training Assistance Program）在馬尼拉舉辦了為期五天的課程，內容是打擊恐怖主義融資以及調查洗錢活動。 菲律賓國家警察（Philippine National Police）高階警官參加了這項與美國國務院反恐局（U.S. State Department’s Bureau of Counterterrorism）合辦的課程。
一個月後，馬可仕發布了一份備忘錄，指示政府機構制定計畫、方案來實施上述國家戰略。 其中的優先事項是將菲律賓從位於巴黎的防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force）的「灰名單 」中除名。該國自 2021 年以來一直在該名單上，因其未能彌補在打擊洗錢和恐怖主義融資工作中的不足。
備忘錄指出，「菲律賓不得被用作任何非法活動收益的洗錢場所，」並具體點名「大規模毀滅性武器的擴散、恐怖主義、和恐怖主義融資」。 該備忘錄責成 2001 年成立的政府機構反洗錢委員會（Anti-Money Laundering Council，AMLC）領導國家工作組，評估風險並制定預防和減緩措施。
反洗錢委員會於 11 月底主辦了 2023 反洗錢暨反恐怖主義融資峰會（2023 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Summit）。 這次線上活動是與澳洲、美國的夥伴機構聯合舉辦的，旨在促進合作、強化合規性。
反洗錢委員會的新聞稿稱：「利益攸關方齊聚於此，反映了減輕金融威脅、宣導卓越專業、和形成統一戰線的集體努力。」
瑪麗亞・雷耶斯（Maria T. Reyes）位於菲律賓馬尼拉，為本論壇的撰稿人。
