菲律宾加强打击恐怖主义融资

玛丽亚·T·雷耶斯（Maria T. Reyes）

菲律宾正在加紧努力，打击资助恐怖组织的行为，并打击洗钱活动，特别是用于资助非法武器扩散的洗钱活动。 马尼拉正与国际组织， 以及澳大利亚和美国等合作伙伴合作，强化国内机构，加强培训与合作。

菲律宾政府正寻求减轻阿布沙耶夫集团、摩洛国伊斯兰自由战士（BIFF）、菲律宾共产党的新人民军和“伊斯兰国”组织等恐怖组织构成的威胁。 虽然近年来恐怖袭击事件有所减少，但这些组织继续与政府军发生冲突。 例如，2023年12月初，菲律宾军队在南部马京达瑙省与BIFF和“伊斯兰国”组织作战，打死了11名疑似武装分子。

2023年7月，菲律宾总统小费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）下令通过一项国家战略，在2027年前打击洗钱、恐怖主义和武器扩散融资。 该计划概述了政府和其他利益攸关方的目标和优先事项是加强此类倡议，并讨论到国际评估确定的挑战。

2023年9月，美国司法部的国际刑事调查培训援助项目在马尼拉举办了为期五天的打击资助恐怖主义和调查洗钱课程。 菲律宾国家警司的高级官员参加了这一与美国国务院反恐局合作开展的课程。

一个月后，马科斯发布了一份备忘录，指示政府机构制定实施国家战略的计划和方案。 其中的一项优先事项是将菲律宾从巴黎的金融行动特别工作组的“灰色名单”中删除，菲律宾自2021年以来一直被列入该名单，原因是未能缩短其在打击洗钱和恐怖主义融资方面的差距。

备忘录指出，“菲律宾不得被用作非法活动收益的洗钱点”，并点明了“大规模杀伤性武器的扩散、恐怖主义和资助恐怖主义”。 它责成2001年成立的政府机构反洗钱委员会（AMLC）领导一个国家工作组，来评估风险并制定预防和缓解措施。

反洗钱委员会于11月下旬主办了2023年反洗钱和反恐融资峰会。 此次线上活动与澳大利亚和美国的合作机构共同举办，旨在加强合作与合规。

反洗钱委员会（AMLC)的新闻发布称：“利益攸关方的这种融合反映了减轻金融威胁、倡导专业卓越，以及统一战线的集体努力。”

《论坛》撰稿人玛丽亚·T·雷耶斯（Maria T. Reyes）菲律宾马尼拉报道。