印太地区华人犯罪网络曝光

印太地区华人犯罪网络曝光

《论坛》员工

印太各国当局加紧执法,华人有组织犯罪集团在该地区的广泛影响受到曝光,其中多个集团与中国共产党存在关联。

马来西亚警察总督阿卜杜勒·哈米德·巴多尔(Tan Sri Abdul Hamid Bador,附图)于2021年3月宣布破获一个澳门诈骗集团,逮捕了68人,没收了价值超过100万美元的财产,冻结了41个银行账户,并挖出了34名涉嫌与该犯罪集团存在联系的马来西亚执法官员。这次为期八天的大规模行动是针对华裔马来西亚人犯罪集团头目廖顺喜(Nicky Liow)及其在云尊集团(Winner Dynasty Group)的掩护下参与高利贷、欺诈和洗钱活动的共犯。

为了突出廖顺喜与中国犯罪网络的广泛联系,马来西亚联邦警察披露了他涉嫌与臭名昭著的中国14K帮会首领尹国驹(绰号“崩牙驹”)之间的联系。2020年12月,美国财政部对尹国驹和设在柬埔寨的世界洪门历史文化协会(被称为“洪门”)的公共腐败行为进行了制裁。

尹国驹是中共辖下中国人民政治协商会议的成员,他以中国的一带一路计划为幌子,串通东南亚精英从事非法活动。政协是中共统一战线的核心。据马来西亚警方称,尹国驹于2019年1月任命廖顺喜为洪门副会长,事实上将他定为该犯罪集团的副手。

马来西亚警方3月份的行动发生在2021年1月人称“亚洲古兹曼”的谢志乐在阿姆斯特丹斯基浦机场被逮捕之后。谢志乐同样涉嫌为尹国驹的关联人。谢志乐为中国出生的加拿大公民,他被认为是“公司”(The Company)的头目。“公司”是一个在印太地区规模达700亿美元的非法毒品市场占据主导地位的毒品集团。

澳大利亚寻求引渡谢志乐接受审判。澳大利亚联邦警察认为,澳大利亚的非法毒品多达70%是由该组织输入。该组织也被称为Sam Gor犯罪集团。根据联合国毒品和犯罪问题办公室(United Nations Office on Drugs and Crime)的数据,尹国驹的14K帮会是Sam Gor的五大三合会之一,他们2018年的冰毒销售额至少达到80亿美元。

同样令人担忧的还有赵伟跨国犯罪组织,该组织因通过老挝赌场参与贩毒、洗钱、儿童卖淫、贿赂以及人口贩运和野生动物贩运于2018年1月受到美国财政部制裁。赵伟是中国国民,在其帮助创建的金三角经济特区开展行动。美国财政部还指控他的组织为非法网络的海洛因、冰毒及其他麻醉品储存和分销提供便利,这些非法网络包括邻国缅甸另一个受到美国财政部制裁的实体——瓦邦联合军。

曝光这种通过民族亲近关系、贪婪和机会联系在一起的华人犯罪集团网络仅仅是一个开始,各国打击跨国犯罪活动要做的工作还有很多。尽管受到制裁和逮捕,但华人犯罪集团与其他大型犯罪组织一样,他们在迅速适应不断变化的运行环境。

据有关当局称,廖顺喜、尹国驹、赵伟等人很会钻国家法律和政策的空子。据信廖顺喜在收到马来西亚警方内部线人告密后成功躲避了逮捕。尹国驹也是马来西亚当局通缉的对象,他受到美国财政部制裁数日后在社交媒体上发布了一段视频,承诺将不遗余力地支持一带一路项目。据报道赵伟在老挝参与了获得中国支持的基础设施项目,包括在他受到美国制裁的赌场旁边湄公河沿岸的一个新国际机场。

 

图片来源:美联社

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