缅甸被列入洗钱监控名单

头条新闻 | Mar 12, 2020:

路透社

2020年2月下旬，一个国际金融监察机构将缅甸列入洗钱监控名单，他们敦促处于亚洲非法毒品生产“金三角”中心地带的缅甸加大力度没收犯罪收益。

反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将缅甸列入其“灰色名单”的决定可促使这个东南亚国家意识到要履行加强其反洗钱制度的“高级别”承诺。

我们无法联系到缅甸政府发言人，但缅政府参加近期反洗钱金融行动特别工作组会议的代表Kyaw Win Thein表示，缅甸有一个详细的反洗钱战略执行计划。

总部设在巴黎的政府间机构——反洗钱金融行动特别工作组在一份声明中表示，缅甸“已取得进展”。当中包括采取立法措施遏制洗钱，并针对其现金汇款系统制定新的条例。

但他们对“关键领域的洗钱风险”缺乏了解。

反洗钱金融行动特别工作组在2018年的一份报告中发现缅甸“产生资金的犯罪率非常高”，并“面临大量非常严重的洗钱威胁”。

跨国贩毒集团长期以来在缅甸北部和东北部边境地区开展活动，他们在武装族裔群体控制的几乎无法无天的飞地上建立非法毒品生产设施。

缅甸政府正在与当中大多数团体进行和平谈判。部分团体（但并非全部）已编入与缅军结盟的边防卫队。

2018年的这份报告补充指出，军火贩运、非法采玉和非法伐木也是有组织犯罪赚大钱的生意。

反洗钱金融行动特别工作组的声明敦促缅甸与其他国家合作打击全球犯罪集团的洗钱活动。该机构还具体指出，缅甸需要在执法调查中运用金融情报，并更好地没收犯罪所得。