台湾从洗钱观察名单除名
路透社
一名高级官员称，台湾已被印亚太地区一份观察名单除名，该名单所列出的司法辖区被视为反洗钱控制措施力度不足。该官员还补充说，这一举动反映了台湾加强相关法律的决心。
从亚太反洗钱组织 (APG) 观察名单中除名对台湾来说是一大胜利。台湾是苹果公司等全球企业的供应链枢纽，同时也有洗钱避风港之称。
台湾法务部政务次长蔡碧仲表示，台湾是 2017 年 7 月下旬召开的亚太反洗钱组织斯里兰卡会议后唯一从 10 国观察名单中除名的司法辖区。
“我们对上个月[2017 年 6 月]刚实施的反洗钱规定进行了修订，并制定了网络安全协议。”蔡碧仲说，“我们对法律标准做的所有修订都展示了我们打击洗钱和进行改革的决心。”
观察名单上的其他国家分别是阿富汗、文莱、老挝、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾和越南。
蔡碧仲补充说，根据修订后的规定，金融公司和会计师、律师等专业人士必须对可疑交易和大额交易进行报告。
蔡碧仲还补充说，亚太反洗钱组织的决定得到了范围更广的反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 37 个成员国的严格遵守，其中包括美国和中国。
亚太反洗钱组织是金融行动特别工作组的准成员，可以直接参与工作组的决策和标准制定过程。亚太反洗钱组织在其网站上表示，组织成员国正在积极采纳金融行动工作组提出的打击洗钱建议。
由于日益担心台湾成为洗钱图谋的乐土，台湾政府于 2017 年修订了相关法律并通过了国家网络安全协议。此外，还有一项网络安全提案有待预定于 9 月举行的下一届立法会议批准。
亚太反洗钱组织将台湾从中除名的这份观察名单称为“过渡性跟进名单”，名单中列出的是需要改进措施防止洗钱的司法辖区。
反洗钱办事处官员葛易芬 (Ko Yi-fen) 表示，对台湾来说，要达到反洗钱和反网络犯罪的国际标准尚任重而道远。
