马来西亚: 反洗钱运动 成绩斐然

马来西亚: 反洗钱运动 成绩斐然

尽管马来西亚总理正因银行账户上上亿美元的来源问题面对种种尖锐质疑,但该国的反洗钱工作却得到了反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的阶段性好评。

反洗钱金融行动特别工作组位于巴黎,负责监督各国政府对非法资金流动的打击行动。该国际组织报告称,马来西亚已构建起“牢固的政策框架”来打击洗钱行为,但在打击高危犯罪活动方面还需提高效能,此外还应加大对跨国犯罪的关注程度。

工作组称马来西亚拥有最新的反洗钱法规和“结构合理的跨部门合作框架”,能够为执法部门提供“高质量的金融情报”,在没收资产以打击偷税漏税和货物走私方面取得了成功。

但工作组对马来西亚的表现也持一定保留态度,指出马来西亚负责调查和提起公诉的机构总体而言比较健全,但该国打击犯罪的“成效却微乎其微”,且“在打击高危犯罪活动方面效果不太明显”。工作组还表示,迄今为止,马来西亚尚未对任何与恐怖融资相关的案件提起公诉。路透社

分享