栏目评论之声

腐败、洗钱和逃税

亚洲开发银行行长介绍 该机构打击金融威胁的方法

中尾武彦

亚洲开发银行(亚行)继续在亚太领导支持打击腐败、洗钱和逃税的全球努力。据估算,由于上述非法行为,全球每年损失 8000 亿至 2 万亿美元。发展中国家本来可利用这些资金去实现其可持续发展目标(SDG)承诺。
腐败、洗钱和逃税损害经济发展,并损害人与人之间的公平。此外,有越来越多的共识认为,这些活动威胁到了社会的基本结构,包括威胁安全保障和政治稳定。安全保障和政治稳定是亚洲开发银行和其他合作伙伴有效实施开发计划的必要条件。

腐败——威胁安全和保障经济

合作与发展组织(OECD)和国际刑警组织(Interpol)认为,腐败会滋生有组织犯罪和恐怖主义。腐败分子和恐怖分子利用法律、金融体系的灰色地带和漏洞攫取利益。这些灰色地带和漏洞为洗钱、逃税和非法资金流动提供了场所,并让犯罪和恐怖组织得以运作。

联合国安理会在多项决议中认识到,在筹措资金和利用洗钱方面,恐怖组织与跨国犯罪组织有相似性。腐败、洗钱和逃税跨越边境,甚至影响到大部分发达国家。但是,这对于发展中国家危害最大,对于被认为较脆弱和受冲突影响的国家(当中一些国家位于亚太地区)尤其具有破坏性。

如果放任腐败、洗钱和逃税行为扎根,无疑会影响我们所生活世界的安全和保障。

亚洲开发银行的承诺和作用

亚洲开发银行如何支持发展中成员国(DMC)应对腐败、洗钱和逃税威胁?

首先,亚洲开发银行坚持零容忍政策,防止腐败行为对我行在发展中成员国项目和计划的交付造成不利影响。最近 2015 年,我们针对主权业务颁布了新规定,确保对承包商和商业合作融资方等所有私营部门参与方开展诚信尽职调查。同年,我们还修订了针对非主权业务的规则,加强打击腐败、洗钱和恐怖主义资助的管控措施。我要求亚行全体工作人员继续严格认真地执行这些重要规定。

第二,任何机构都无法单独完成打击腐败、洗钱、逃税和恐怖主义融资的任务。需要各国合作封堵非法活动可能猖獗并扩散的漏洞和灰色地带。根据这一理解,亚行就这些问题与其他国际组织开展密切合作。亚行除了担任金融行动特别工作组的观察员以外,还担任亚太反洗钱工作组和欧亚反洗钱与反恐怖主义融资工作组的观察员。亚行还积极支持税务透明度和信息交流全球论坛,并协助发展中成员国加入这一论坛,让他们能通过各国之间的自动税务信息交流获益。

第三,为了在税务透明和诚信方面进一步协助发展中成员国,亚行董事会于 2016 年批准了反腐败政策更新。该政策扩大了亚行的任务范围,将阻止跨境逃税(除反腐败和反洗钱以外)纳入其中。根据这项经过更新的政策,我们将在税务透明度和诚信方面加大对发展中成员国的技术援助。例如,我们批准了一项 200 万美元的地区技术援助,这将有助于增强发展中成员国达到税务透明度国际标准、打击逃税及保护其免受过度税务规划侵害的实力。我们将通过与经合组织、国际货币基金组织和太平洋金融技术协助中心等机构合作提供上述技术援助。

第四,我们已经开展新举措,为发展中成员国的能力构建工作调集更多资源。2017 年 7 月,亚行设立了国内资源调动信托基金。这将为发展中成员国封堵金融领域税务漏洞,增强税务合规,并形成透明有效的税务管理提供支持。日本政府为该信托基金提供支持。我们鼓励其他双边和多边合作伙伴为该信托基金出资。

第五,亚行目前在考虑一项新的 2030 长期战略。该战略将加强我们对打击腐败、洗钱和逃税方面的支持。新战略的重点是支持发展中成员国实现可持续发展目标。众所周知,可持续发展目标涉及脱贫、健康、教育、性别和环境。可持续发展目标还包括加强治理。其第16项目标倡导建立和平包容性社会,这是可持续发展的必要条件。第 17项目标是关于发展中国家加强国内资源调动。亚行将加大对这些领域的支持。

总而言之,我们肩负打击腐败、洗钱和其他非法活动的专业义务。这些斗争对于促进亚太地区的经济发展和社会平等至关重要。这对于我们更基本的需求——安全和保障也至关重要。

我要求亚行全体工作人员积极投身这场斗争。我呼吁各位副行长、总干事和各国董事全心全意积极参与。每个人和所有人采取行动打击腐败、洗钱和其他非法行为,这正是我们的反腐败运动“iACT”所代表的。

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