Philippines tăng cường nỗ lực chống tài trợ khủng bố

Maria T. Reyes

Philippines đang tăng cường nỗ lực chống lại hành vi tài trợ cho các tổ chức khủng bố trong nước và giải quyết nạn rửa tiền, đặc biệt là rửa tiền để tài trợ cho việc phổ biến vũ khí bất hợp pháp. Manila đang hợp tác với các tổ chức và đối tác quốc tế như Úc và Hoa Kỳ để tăng cường năng lực cho các cơ quan trong nước cũng như tăng cường đào tạo và hợp tác.

Chính phủ Philippines đang tìm cách giảm thiểu các mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố như Abu Sayyaf Group, Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters – BIFF), Đảng Cộng sản Quân đội Nhân dân Mới của Philippines và nhóm Nhà nước Hồi giáo. Mặc dù các cuộc tấn công khủng bố đã giảm bớt trong những năm gần đây, nhưng các nhóm này vẫn tiếp tục đụng độ với các lực lượng chính phủ. Ví dụ, vào đầu tháng 12 năm 2023, quân đội Philippines đã chiến đấu với BIFF và nhóm Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Maguindanao del Sur phía nam, khiến 11 chiến binh bị tình nghi thiệt mạng.

Vào tháng 7 năm 2023, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh thông qua chiến lược quốc gia chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí đến năm 2027. Kế hoạch này vạch ra các mục tiêu và ưu tiên cho chính phủ và các bên liên quan khác để tăng cường các sáng kiến đó và giải quyết các thách thức được quốc tế đánh giá, nhận diện.

Vào tháng 9 năm 2023, Chương trình Hỗ trợ Đào tạo Điều tra Tội phạm Quốc tế của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiến hành khóa học kéo dài năm ngày tại Manila về chống tài trợ khủng bố và điều tra rửa tiền. Các sĩ quan cấp cao của Cảnh sát Quốc gia Philippines đã tham dự khóa học, được hợp tác tổ chức với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Một tháng sau, Tổng thống Marcos đã ban hành bản ghi nhớ chỉ đạo các cơ quan chính phủ xây dựng các kế hoạch và chương trình để thực hiện chiến lược quốc gia. Các ưu tiên của bản ghi nhớ bao gồm loại Philippines ra khỏi “danh sách xám” của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính có trụ sở tại Paris. Philippines bị liệt kê trong danh sách trên từ năm 2021 sau khi không giải quyết được những lỗ hổng trong công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Philippines sẽ không còn được sử dụng làm địa điểm rửa tiền cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào”, bản ghi nhớ nêu rõ “phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và tài trợ cho khủng bố”. Bản ghi nhớ giao nhiệm vụ cho Hội đồng chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Council -AMLC), cơ quan chính phủ ra mắt vào năm 2001, dẫn dắt một nhóm công tác quốc gia để đánh giá rủi ro và phát triển các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu.

AMLC đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về Chống rửa tiền và Tài trợ Chống khủng bố năm 2023 vào cuối tháng 11. Sự kiện trực tuyến, được tổ chức cùng với các cơ quan đối tác của Úc và Hoa Kỳ, đã tìm cách tăng cường hợp tác và tăng cường tuân thủ.

Thông cáo báo chí của AMLC cho biết: “Các bên liên quan tập hợp ở đây phản ánh nỗ lực tập thể nhằm giảm thiểu các mối đe dọa tài chính, bảo vệ sự xuất sắc trong chuyên môn và một mặt trận thống nhất”.

Maria T. Reyes là một cộng tác viên của DIỄN ĐÀN đưa tin từ Manila, Philippines.