Câu chuyện Nổi bật

Lật tẩy những mạng lưới tội phạm Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhân viên của DIỄN ĐÀN

Các cơ quan chức năng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã tăng cường việc siết chặt luật pháp. Việc này hé lộ mức độ hoạt động sâu rộng của các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc trong khu vực này— một số nhóm có kết nối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cảnh sát Trưởng Malaysia, Tan Sri Abdul Hamid Bador, trong hình, đã công bố hoạt động triệt phá cái gọi là nghiệp đoàn lừa đảo Macau vào tháng 3 năm 2021, dẫn đến 68 vụ bắt giữ, tịch thu tài sản trị giá hơn 1 triệu đô la Mỹ, phong tỏa 41 tài khoản ngân hàng và vạch mặt 34 nhân viên thực thi pháp luật Malaysia bị nghi ngờ có dính líu tới nhóm tội phạm này. Chiến dịch càn quét cực lớn kéo dài tám ngày nhắm vào lãnh đạo nghiệp đoàn Nicky Liow, một người Mã Lai gốc Hoa, và những kẻ tòng phạm tham gia vào hoạt động cho vay nặng lãi, lừa đảo và rửa tiền dưới vỏ bọc của công ty đầu tư Winner Dynasty Group.

Để nêu bật những mối quan hệ sâu rộng của Liow với các mạng lưới tội phạm Trung Quốc, cảnh sát liên bang Malaysia đã tiết lộ rằng hắn bị cáo buộc có liên hệ với thủ lĩnh Wan Kuok Koi khét tiếng của hội tam hoàng 14K Trung Quốc, còn có bí danh là “Răng Mẻ”. Vào tháng 12 năm 2020, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã trừng phạt Wan và Hiệp hội Lịch sử và Văn hóa Hồng Môn Thế giới (World Hongmen History and Culture Association) đặt tại Campuchia, còn được gọi là Hồng Môn, vì tội tham nhũng của công.

Dưới vỏ bọc là thúc đẩy chương trình Một vành đai, Một con đường (One Belt, One Road – OBOR) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Wan, một thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa do ĐCSTQ điều hành, đã lôi kéo những người có chức quyền ở Đông Nam Á để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp. Hội nghị hiệp thương là một thành phần đóng vai trò trung tâm trong hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ. Theo cảnh sát Malaysia, Wan đã bổ nhiệm Liow làm phó chủ tịch của Hồng Môn vào tháng 1 năm 2019, qua đó phong cho hắn làm phó chủ tịch trong doanh nghiệp tội phạm của mình.

Vụ triệt phá vào tháng 3 diễn ra sau vụ bắt giữ Tse Chi Lop, kẻ bị nghi ngờ là phụ tá của Wan, tại sân bay Schiphol của Amsterdam vào tháng 1 năm 2021. Tên này còn có biệt hiệu là El Chapo của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tse, một công dân Canada gốc Hoa, được cho là thủ lĩnh của The Company, một băng nhóm ma túy thống trị thị trường ma túy bất hợp pháp trị giá 70 tỷ đô la Mỹ trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Úc đang tìm cách dẫn độ Tse để đưa ra tòa xét xử. Cảnh sát Liên bang Úc tin rằng tổ chức của hắn, còn được gọi là nghiệp đoàn Sam Gor, chịu trách nhiệm cho tới 70% tất cả các loại ma túy bất hợp pháp được đưa vào nước này. Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, 14K của Wan là một trong năm hội tam hoàng của Sam Gor. Nhóm này đã kiếm được ít nhất 8 tỷ đô la Mỹ từ việc bán ma túy methamphetamine trong năm 2018.

Cũng đáng lo ngại là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Zhao Wei, mà Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt vào tháng 1 năm 2018 vì tham gia vào buôn bán ma túy, rửa tiền, mại dâm trẻ em, hối lộ cũng như buôn bán người và động vật hoang dã thông qua một sòng bạc của Lào. Zhao, một công dân Trung Quốc, hoạt động trong Đặc khu kinh tế Tam giác vàng mà hắn đã giúp tạo ra. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng cáo buộc tổ chức của hắn đã xúc tiến việc lưu trữ và phân phối heroin, methamphetamine và các chất ma túy khác cho các mạng lưới bất hợp pháp, bao gồm một tổ chức khác bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt là Quân đội Bang Wa Thống nhất, hoạt động ở nước láng giềng Miến Điện.

Việc lật tẩy mạng lưới của các nhóm tội phạm Trung Quốc kết nối do cùng chung sắc tộc, lòng tham và cơ hội chỉ là bước khởi đầu, với nhiều phần việc mà các quốc gia còn cần phải làm để chống lại các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Mặc dù bị trừng phạt và bắt giữ, các tổ chức tội phạm Trung Quốc, giống như các tổ chức tội phạm lớn khác, nhanh chóng thích nghi với môi trường hoạt động liên tục biến chuyển của mình.

Theo các nhà chức trách, những tội phạm như Liow, Wan và Zhao lợi dụng những điểm yếu trong luật pháp và chính sách của các quốc gia. Người ta cho rằng, Liow đã lẩn trốn để không bị bắt sau khi được báo tin bởi một kẻ trong hàng ngũ của cảnh sát Malaysia. Wan, kẻ cũng bị chính quyền Malaysia truy nã, đã đăng tải một video trên mạng xã hội để thề thốt về sự hậu thuẫn son sắt dành cho các dự án OBOR như biểu hiện của lòng yêu nước từ một người Trung Quốc vài ngày sau khi bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt. Zhao được cho là có nhúng tay vào các dự án cơ sở hạ tầng được Trung Quốc chống lưng ở Lào, bao gồm một sân bay quốc tế mới nằm dọc theo sông Mê Kông bên cạnh sòng bạc của hắn mà đã bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt.

 

HÌNH ẢNH: THE ASSOCIATED PRESS

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button