อาชญากรรมข้ามชาติของจีนเกี่ยวโยงกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

เพื่อรำลึกถึงวันต่อต้านการทุจริตสากล กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคลและเครือข่ายของบุคคลเหล่านั้นในหลายประเทศทั่วทั้งแอฟริกาและอินโดแปซิฟิกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในบรรดาผู้ที่ถูกคว่ำบาตร นายหว่าน ค้วกข่อย หรือที่รู้จักกันในชื่อ ข่อยฟันหลอ เป็นที่จับตามองของผู้สังเกตการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก

นายหว่านเป็นหัวหน้ากลุ่มอิทธิพล 14เค ชื่อกระฉ่อนจากมาเก๊า ซึ่งต้องโทษจำคุก 14 ปีในข้อหาอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งพยายามฆ่า ค้าอาวุธ และฟอกเงิน ภายใต้การนำของนายหว่าน กลุ่ม 14เค ได้เข้าต่อสู้ชิงพื้นที่กับกลุ่มคู่อริในช่วงปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

นับตั้งแต่พ้นโทษในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 นายหว่าน (ภาพขณะได้รับการปล่อยตัว) ได้ผันตัวไปเป็นนักลงทุนในธุรกิจคาสิโน โดยเปิดตัวกิจการจำนวนมากในพม่า กัมพูชา มาเลเซีย ปาเลา ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และไทย เมื่อ พ.ศ. 2561 นายหว่านอ้างว่าทำรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ภายในห้านาทีที่งานเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัล

นายหว่านพยายามลบล้างภาพลักษณ์ของตนเองโดยการก่อตั้งสมาคมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหงเหมินโลก ซึ่งเป็นองค์กรภราดรภาพอันมีรากเหง้ามาจากสมาคมลับและอาชญากรใต้ดินในจีนที่มีมาตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1600 (พ.ศ. 2143-2152) องค์กรหงเหมินของนายหว่านซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกัมพูชา อ้างว่าเป็นองค์กรยกย่องคุณธรรมของชาวจีนที่รักชาติ และสนับสนุนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้การรักษาความปลอดภัยในประเทศที่อยู่ในขอบเขตของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของนักธุรกิจชาวจีน

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมของนายหว่านเป็นความพยายามขององค์กรข้ามชาติจีนเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรม ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ องค์กรของนายหว่านและองค์กรอื่น ๆ ของจีนที่อยู่เบื้องหลังโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง มักเกี่ยวโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยก่อตั้งองค์กรที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมคาสิโนและสกุลเงินดิจิทัล อวดโอ้ถึงความสัมพันธ์กับหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลจีน และมีการจัดตั้งสมาคมที่พยายามช่วยเหลือพลเมืองจีน

นายหว่านเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ซับซ้อนของนักธุรกิจชาวจีน ซึ่งย้ายถิ่นฐานไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก เพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นศูนย์กลางสำหรับคาสิโนและการพนันออนไลน์ แม้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะผิดกฎหมายก็ตาม สมาคมดังกล่าวร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศหรือเจ้าหน้าที่ทหารที่ทุจริตเพื่อเข้าถึงที่ดิน พร้อมเสนอสินบนและการแบ่งผลกำไร ดังที่แสดงให้เห็นจากการคว่ำบาตรที่ผ่านมาของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ต่อกลุ่มพัฒนาประเทศของจีนและอดีตนายพลของกัมพูชา จากรายงานเชิงสืบสวนเพิ่มเติมบ่งชี้ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มุ่งที่จะบ่อนทำลายธรรมาภิบาลและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลอดจนทำให้ผลประโยชน์ที่ได้มาหลายทศวรรษจากความช่วยเหลือของนานาชาติซึ่งสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตยเสื่อมถอยลง

การปิดปากเงียบของจีนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวโยงกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ก่อให้เกิดคำถามถึงแรงจูงใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการตอบโต้เรื่องราวที่ต่อต้านจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการการระบาดของโควิด-19 แต่ดูเหมือนว่าพรรคจะไม่แยแสเรื่องราวเชิงลบที่เกี่ยวกับอาชญากรใต้ดินนัก ตราบใดที่กลุ่มอาชญากรจีนยังคงรักชาติและภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขาอาจถูกมองว่าเป็นประโยชน์ต่อโครงการสร้างอิทธิพลของจีนทั่วทั้งอินโดแปซิฟิก