ไต้หวันถูกลบออกจากรายชื่อเฝ้าระวังการฟอกเงิน
รอยเตอร์
ไต้หวันได้ถูกตัดออกจากรายชื่อเฝ้าระวังของกลุ่มประเทศในอินโดเอเชียแปซิฟิกที่ถูกพิจารณาว่ามีการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้หนึ่งกล่าวและเพิ่มเติมว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการกวดขันกับกฎหมายของไต้หวัน
การที่ไต้หวันหลุดออกจากรายชื่อเฝ้าระวังของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก เป็นชัยชนะสำหรับไต้หวันซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานของบริษัท แอปเปิล อินคอร์ปอร์เรชัน และบริษัทระดับโลกอื่น ๆ แต่ยังมีชื่อเสียงในฐานะสวรรค์สำหรับการฟอกเงิน
ไต้หวันเป็นเพียงประเทศเดียวที่ถูกลบออกจากรายชื่อเฝ้าระวัง 10 ประเทศ หลังจากการประชุมของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกในศรีลังกาเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 นางไช่ เพชุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุ
“เราได้แก้ไขกฎข้อบังคับในการต่อต้านการฟอกเงินที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อเดือนที่แล้ว [มิถุนายน พ.ศ. 2560] และเราได้กำหนดระเบียบการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์” นางไช่กล่าว “มาตรฐานทางกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการดำเนินการปฏิรูป”
ประเทศอื่น ๆ ในรายชื่อเฝ้าระวัง คือ อัฟกานิสถาน บรูไน ลาว มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
บริษัทและผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เช่น นักบัญชีและทนายความ ต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงภายใต้กฎข้อบังคับที่ได้รับการแก้ไข นางไช่กล่าวเพิ่มเติม
การตัดสินใจของกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากสมาชิก 37 ประเทศของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมถึงสหรัฐอเมริกาและจีน นางไช่กล่าว
กลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน สามารถให้คำแนะนำในขั้นตอนการกำหนดนโยบายและกระบวนการในการกำหนดมาตรฐานของตนโดยตรง สมาชิกให้คำมั่นที่จะนำข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินมาปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน กลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกระบุในเว็บไซต์ของตน
ความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องที่ว่าไต้หวันเป็นเป้าหมายที่ง่ายดายสำหรับแผนการฟอกเงิน ทำให้เกิดความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายและนำระเบียบการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งชาติมาใช้ในปี พ.ศ. 2560 โดยมีร่างกฎหมายด้านความมั่นคงทางไซเบอร์รอการอนุมัติในการประชุมเกี่ยวกับการออกกฎหมายในครั้งถัดไปซึ่งกำหนดให้เริ่มต้นในเดือนกันยายน
กลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกกล่าวถึงรายการเฝ้าระวังที่ไต้หวันถูกตัดออกว่าเป็น “รายชื่อการติดตามผลการเปลี่ยนสภาพ” ซึ่งครอบคลุมประเทศที่จำเป็นต้องปรับปรุงการป้องกันการฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ไต้หวันยังมีงานต้องทำอีกมากก่อนที่จะเป็นไปตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมไซเบอร์ระหว่างประเทศ นายโก ยี-เฟน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานต่อต้านการฟอกเงินของไต้หวันกล่าว
