มาเลเซีย: แผนการรณรงค์ต่อต้าน การฟอกเงิน ได้รับคะแนนระดับสูง

ในขณะที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้องเผชิญกับคำถามที่น่าลำบากใจเรื่องที่มาของเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของตน แต่มาเลเซียได้รับคะแนนที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงปารีส ในระดับที่ดีสำหรับความพยายามด้านการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศ

หน่วยงานระดับโลกดังกล่าวซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลวิธีการที่ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการเพื่อต่อต้านการไหลเวียนของเม็ดเงินที่ผิดกฎหมาย ได้รายงานว่ามาเลเซียมีการวาง “กรอบนโยบายที่เข้มแข็ง” แต่จำเป็นต้องเพิ่มความมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการตั้งเป้าไปที่การกระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง และให้ความสนใจมากขึ้นในอาชญากรรมข้ามชาติ หน่วยงานระบุว่ามาเลเซียมีกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินที่ทันสมัยและ “มีการวางโครงสร้างของกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไว้เป็นอย่างดี” มีการกระจาย “ข่าวกรองด้านการเงินที่มีคุณภาพสูง” ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ

และประสบความสำเร็จในการเข้ายึดทรัพย์สินเพื่อปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีและการลักลอบขนสินค้า

ทั้งนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ได้ตั้งข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของมาเลเซีย โดยกล่าวว่าแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศจะมีการจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีไว้เป็นอย่างดี แต่ก็ “ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้เพียงเล็กน้อย” และ “ไม่มีประสิทธิภาพในการตั้งเป้าไปที่การกระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศ” นอกจากนี้ยังระบุอีกด้วยว่า จนถึงขณะนี้ มาเลเซียไม่ได้ดำเนินคดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อการร้าย รอยเตอร์