Филиппины наращивают усилия по борьбе с финансированием терроризма

Мария Т. Рейес

Филиппины активизируют усилия по борьбе с финансированием террористических организаций в стране и противодействию отмыванию денег, особенно если они используются для финансирования незаконного распространения оружия. Манила сотрудничает с международными организациями и партнерами, в том числе с Австралией и США, в целях совершенствования работы национальных ведомств, а также повышения уровня подготовки кадров и сотрудничества.

Правительство Филиппин стремится уменьшить угрозы, исходящие от таких террористических организаций, как группировка «Абу Сайяф», «Исламские борцы за свободу Бангсаморо» (BIFF), Новая народная армия Коммунистической партии Филиппин и группировка «Исламское государство». Хотя в последние годы число террористических атак сократилось, эти группировки до сих пор вступают в столкновения с правительственными силами. Так, в начале декабря 2023 г. военнослужащие Филиппин вступили в бой с BIFF и группировкой «Исламское государство» в южной провинции Магинданао-дель-Сур, в результате чего было ликвидировано 11 предполагаемых боевиков.

В июле 2023 г. президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился принять национальную стратегию по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия до 2027 г. В этом плане изложены цели и приоритеты для правительства и других заинтересованных сторон, направленные на укрепление инициатив в этой сфере и решение проблем, выявленных в ходе международных экспертиз.

В сентябре 2023 г. в Маниле в рамках программы Министерства юстиции США по содействию подготовке кадров для проведения международных уголовных расследований прошел пятидневный курс по борьбе с финансированием терроризма и расследованию случаев отмывания денег. Курс, который проводился в сотрудничестве с Бюро по борьбе с терроризмом Государственного департамента США, посетили старшие офицеры Национальной полиции Филиппин.

Месяц спустя Маркос подписал меморандум, предписывающий государственным учреждениям разработать планы и программы по реализации национальной стратегии. Среди приоритетов – исключение Филиппин из «серого списка» базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в который страна попала в 2021 г. после того, как не смогла устранить недостатки в работе по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Филиппины не должны использоваться как место для отмывания денег, полученных в результате незаконной деятельности», – говорится в меморандуме, где уточняется, что речь идет о «распространении оружия массового поражения, терроризме и финансировании терроризма». Совету по борьбе с отмыванием денег (AMLC), государственной структуре, созданной в 2001 г., было поручено возглавить национальную рабочую группу для оценки рисков и разработки мер по предотвращению и смягчению последствий.

В конце ноября 2023 г. AMLC организовал Саммит по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Онлайн-мероприятие, проведенное совместно с партнерскими структурами из Австралии и США, было направлено на укрепление сотрудничества и повышение уровня нормативно-правового соответствия.

«Сближение заинтересованных сторон отражает коллективные усилия по уменьшению финансовых угроз, поддержке профессионального мастерства и формированию единого фронта», – говорится в пресс-релизе AMLC.

Мария Т. Рейес – автор «FORUM» из Манилы, Филиппины.

Редакция «FORUM» приостанавливает перевод ежедневных материалов сайта на русский язык. Читайте ежедневные публикации на других языках.