ndonesia’s government has proposed a law to parliament to limit cash transactions to curb bribery and money laundering in Southeast Asia’s biggest economy, the head of the country’s anti-money laundering watchdog said.
The draft bill, which limits cash payments to a maximum 100 million rupiah (U.S. $7,260), was assigned as a legislative priority for 2018, said Ki Agus Badaruddin, head of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK).
“Basically, the assumption is this restriction will reduce the space in which one can commit acts of money laundering and terrorism financing,” Badaruddin said.
No details were given on how such a law could be enforced.
About 85 percent of transactions in Indonesia are in cash and are harder to track than those done through banks or other electronic channels, making it a challenge for the government to fight money laundering, corruption and terrorism financing.
The PPATK detected an increase in bribery with most transactions in cash, Badaruddin told reporters.
PPATK had found more than a thousand suspicious cash transactions that could be related to the upcoming regional elections across Indonesia, versus 53 suspicious transactions done electronically, Tempo.co reported.
Indonesia placed 96th out of 180 countries in Transparency International’s annual Corruption Perceptions Index in 2017, on par with Colombia and Thailand.
Indonesia’s central bank, which was involved in drafting the bill, thinks the proposed limit could improve law enforcement, then-Bank Indonesia Gov. Agus Martowardojo said.
For people in charge of payment systems, “cash transaction is fine, but noncash is more efficient,” Martowardojo said, adding that the plan also supports the bank’s campaign of getting more people to transact electronically. Reuters
인도네시아 자금 세탁 감시 기관의 수장이동남아시아 최대 경제국 인도네시아에서뇌물과 자금 세탁을 방지하기 위해 정부가현금 거래를 제한하는 새 법안을 의회에제출했다고 발표했다.
금융 거래 보고 및 분석 센터 센터장 기 아구스 바다루딘(Ki Agus Badaruddin)은 2018년 입법부 우선 과제로 현금 결제를 최대 1억 루피(미화 7260달러)로 제한하는 새 법안을 상정했다고 밝혔다.
바다루딘 센터장은 “기본적으로 이 법안의 목적은자금 세탁과 테러리스트 자금 지원의 가능성을 줄이는데 있다”고 말했다.
법안의 집행 방법에 대한 상세 정보는 공개되지 않았다.
인도네시아에서는 거래의 약 85퍼센트가 은행이나 기타 전자 채널을 통한 결제보다 추적이 어려운 현금으로 이루어지고 있어 정부가 자금 세탁, 부패, 테러리스트 자금 지원을 근절하는 데 어려움을 겪고 있다.
바다루딘 센터장은 기자들에게, 이러한 이유 때문에 금융 거래 보고 및 분석 센터의 추적 결과 뇌물이 증가한 것으로 파악된다고 말했다.
Tempo.co 보도에 따르면 금융 거래 보고 및 분석 센터는 인도네시아 전국 총선을 앞두고 이와 관련된 것으로 의심되는 거래 건수가 전자 거래의 경우 53건인
데 비해 현금 거래의 경우 1000여 건에 달한다고 밝혔다.
인도네시아는 국제 투명성 기구의 2017년 부패인식 지수에서 180개 나라 중 콜롬비아 및 태국과나란히 96위를 차지했다.
법안 작성에 참여한 인도네시아 중앙은행의 전 은행장 아구스 마르토와르도조(Agus Martowardojo)는 새 법안을 통한 거래 제한이 법 집행을 개선할 것으로 기대한다고 말했다.
마르토와르도조 전 은행장은 결제 시스템을 담당하는 사람들에게 “현금 거래도 괜찮지만 다른 수단이 더효율적”이라며 새 법안이 은행의 전자 거래 촉진 캠페인에도 도움이 된다고 덧붙였다. 로이터
