자신의 은행 계좌로 이체된 수백만 달러의 출처에 대한 날카로운 질문이 말레이시아 수상을 압박하고 있지만 파리에 기반을 둔 국제자금세탁방지기구 (FATF) 는 말레이시아의 자금 세탁 방지 활동을 높이 평가하여 잠정적으로 우수 등급을 부여했습니다.
국가별 불법 자금 이동 방지를 감시하는 이 국제 기관은 말레이시아가 자금 세탁을 방지하기 위한 “견고한 정책 기틀” 을 마련했다고 보고하며 고위험 위반에 더욱 효과적으로 대응하고 국제 범죄에 더욱 주의를 기울여야 한다고 지적했습니다.
보고서에 따르면 말레이시아는 “잘 구조화된 기관간 협력 기틀”인 최신 자금 세탁 방지법을 마련했고, “정확한 금융 정보” 를 사법 기관에 전파하고, 탈세 및 밀수와 전쟁에서 자산을 성공적으로 압수했습니다.
FATF 는 말레이시아의 성과에 대해 약간 의구심을 보이며 조사 및 기소 수행 장치가 전반적으로 양호하지만 “성과가 미약하며” “고위험 위반을 처리하는 데 효과적이지 못했다” 고 지적했습니다. 또한 현재까지 말레이시아에서 테러리즘 자금 지원과 관련되어 기소된 사례가 한 건도 없다고 말했습니다. 로이터
