米国陸軍第8戦域維持コマンド、国家安全保障法チーム
中国とロシアは、国際制裁を回避するためにオフショアのペーパーカンパニーを利用している。 これらの不透明な法人は、規制が緩く法執行が緩い管轄区域に設立され、制裁を受けた個人、企業、国が、米国やその同盟国、パートナー国によって課された厳しい制裁を逃れて、重要な商品、技術、金融システムにアクセスし続けることを可能にしている。
これを受けて、国際社会は経済制裁の執行方法を変化させている。 各国は協力の強化、規制の強化、先進技術の活用により、抜け穴を塞ぎ、悪質な支援者が説明責任を回避することを困難にしている。
何十年もの間、ペーパーカンパニーは、超富裕層、有名人、政治家、組織犯罪、国家による租税回避、資産の隠蔽、所有権の難読化を可能にしてきた。 いわゆるパナマ文書とパンドラ文書は、こうした影の世界を垣間見せるものだった。 オフショアヘイブンにある法律事務所から流出し、それぞれ2016年と2021年に公表されたこれらの文書は、中国共産党の習近平総書記とロシアのウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領の側近とつながりのある数十億ドルの隠し資産を明らかにした。
中国の先端マイクロチップ技術の追求から、ロシアのウクライナに対する違法な戦争に至るまで、ペーパーカンパニーの利用は、違法行為を抑止するための制裁を回避することを可能にする。 西側諸国政府が制裁を課し、執行しようとする一方で、ペーパーカンパニーは中国とロシアにとって依然として手段であり続けており、現在の執行戦略に疑問を呈している。
中国とロシアにとって、ペーパーカンパニーは軍事、産業、技術開発に不可欠な制裁品や技術へのアクセスを提供する。 また、欧米の諜報機関に発見されることなく、軍事グレードの部品や軍民両用技術を取引する道も開く。
中国は、高性能半導体、リソグラフィ技術、人工知能（AI）など、軍の能力を強化する可能性のある技術について、米国による輸出規制に直面している。 中国は依然として世界の製造拠点だが、こうした規制によって中国企業は規制を回避し、国内企業の能力を高める方法を模索するようになった。 中国企業、特に電気通信や AI 関連企業は、米国やヨーロッパから商品や技術を入手するために、フロント企業や第三国を頼ることが多くなっている。
中国企業はこれまで、香港、マカオ、東南アジアの事業体を仲介として使ってきた。 香港は、海外の技術にアクセスしようとする中国企業にとって、依然として金融ハブとなっている。 多くの場合、商品は欧米諸国からそれらの地域のペーパーカンパニーに出荷され、中国内の規制当局のチェックが緩い地域やその他の目的地に再輸出される。
一方、2014年にクリミアを併合し、2022年にウクライナに侵攻したロシアは、防衛、エネルギー、技術といった主要分野を対象とした西側の制裁に直面した。 この措置は、ロシアの防衛産業や経済にとって重要な半導体やその他の先端機器へのアクセスを遮断することを狙ったものだ。 制裁により取引が停されることはなく、ロシアは代わりに仲介者のネットワークを構築し、機密物資の最終目的地を隠すためにペーパーカンパニーを利用するようになった。 その一例が、国際的な価格統制や制裁、海上保険の禁止を回避しながらロシアの石油を市場に出荷する、老朽化した外国船籍のタンカーからなるロシアの膨大な「影の船団」だ。
この戦略には、第三国の存在が欠かせない。 監督や法執行がそれほど厳しくない国々が、ロシア貿易の重要な拠点となっている。
ペーパーカンパニーの有効性は、グローバルなサプライチェーンを監視・管理することの難しさを浮き彫りにしている。 米国は特定の産業に対する制裁や輸出規制を強化しているが、こうしたネットワークの不透明さゆえに、法執行が根深い課題となっている。 米国は制裁対象に関与した外国企業に罰則を科す二次制裁を仲介者を標的に用いてきたが、こうした措置は見極めや執行が難しい場合がある。
ペーパーカンパニーを明確にする企業の所有権や国境を越えた取引の網を追跡することは困難を伴う。 消費財の売買や金融取引がデジタルで行われるようになり、暗号通貨やブロックチェーン技術への依存度が高まるにつれ、規制当局が取引を監視・管理することはますます難しくなっている。
オフショアのエコシステムには透明性や法執行の面で課題があるが、制裁を課す国には選択肢がある。 選択肢は次のとおりだ。
- ペーパーカンパニーの真の所有者の開示を義務付ける、より強力な国際規制の推進。
- オフショア管轄区域に対する国際的な圧力を高め、主体がペーパーカンパニーに身を隠すことをより困難にする。
- 中国やロシアの事業体が制裁を回避するのを助長している企業に対する二次制裁の適用を拡大することで、規制対象市場への商品やサービスの流れを遮断する。
- 台頭しつつあるブロックチェーン技術とAIによる分析を活用して金融取引を追跡し、ペーパーカンパニーと制裁対象企業との関連を特定する。
国際的な協調を強化し、特に米国、欧州連合、アジアおよび中東のパートナー国間で協調することが、国際的な制裁執行の溝を埋める上でも極めて重要となる。
世界貿易が相互に結びつき、デジタル化が進むにつれ、米国およびその同盟国やパートナーは、技術革新と外交的圧力を駆使して戦略を適応させ続け、制裁が世界的な安全保障上の課題に対処するための強力な手段となるよう取り組んでいかなければならない。
米国陸軍第8戦域維持コマンドはハワイ州ホノルルに拠点を置いている。
