Taiwan dikeluarkan dari daftar tontonan pencucian uang
Reuters
Taiwan telah diturunkan dari daftar tontonan yurisdiksi Indo-Asia-Pasifik yang menganggap mereka tidak mempunyai kontrol anti pencucian uang memadai, seorang pegawai senior mengatakan, menambahkan bahwa langkah itu mencerminkan pulau itu bertekad untuk mengencangkan undang-undang nya.
Perlucutan dari daftar tontonan Grup Asia Pasifik tentang Pencucian Uang (APG) adalah kemenangan untuk Taiwan, dikenal sebagai pusat rantai pasokan untuk Apple Inc. dan perusahaan-perusahaan global lainnya, tetapi yang juga telah mendapatkan reputasi sebagai surga bagi pencucian uang.
Taiwan adalah hanya satu-satu nya yurisdiksi yang dilucutkan dari daftar tontonan 10 anggota setelah pertemuan grup itu di Sri Lanka pada akhir Juli 2017, menurut Wakil Menteri Keadilan, Tsai Pi-chung.
“Kami telah merevisi peraturan pencucian uang yang baru dilaksanakan bulan lalu [Juni 2017] dan kami telah menetapkan protokol keamanan cyber,” kata Tsai. “Semua standar hukum kami yang telah direvisi telah menunjukkan tekad kita untuk melawan pencucian uang dan melaksanakan reformasi.”
Yang lain di daftar tontonan adalah Afghanistan, Brunei, Laos, Maladewa, Nepal, Pakistan, Papua Nugini, Filipina dan Vietnam.
Firma-firma keuangan dan profesional seperti akuntan dan pengacara harus melaporkan transaksi mencurigakan atau bernilai tinggi di bawah peraturan yang direvisi, Tsai ditambahkan.
Keputusan APG yang diikuti oleh 37 anggota dari Gugusan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang lebih luas, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, Tsai menambahkan
APG, anggota Asosiasi FATF, memiliki akses langsung ke kebijakan dan proses pengaturan standar. Anggota-anggota berkomitmen untuk mengadopsi rekomendasi FATF untuk mencegah pencucian uang, APG mengatakan di situs web.
Keprihatinan semakin bertambah bahwa Taiwan adalah sasaran mudah untuk skema pencucian uang melaju upaya untuk merevisi undang-undang dan mengadopsi protokol keamanan cyber nasional pada 2017, dengan undang-undang keamanan cyber menunggu persetujuan dalam sesi legislatif berikutnya dijadwalkan akan dimulai pada bulan September.
APG mengacu pada daftar tontonan dimana Taiwan dilucutkan sebagai “daftar lanjut transisi,” meliputi yurisdiksi yang perlu untuk meningkatkan pertahanan terhadap pencucian uang.
Namun, Taiwan masih memiliki banyak usaha di depan mereka sebelum memenuhi standar internasional terhadap pencucian uang dan kejahatan cyber, kata Ko Yi-fen, seorang pegawai Kantor Pencucian Uang.
